公告日期：2025-08-08

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-041
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
8 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，有关会议的决议及表决情况如
下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 136 人，代表有表决权股份数量为211,095,275 股，占公司有表决权股份总数的 75.2027%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份数量为 120,786,316 股，占公司有表决权股份总数的 43.0301%。通过网络投票的股东 132 人，代表有表决权股份数量为 90,308,959 股，占公司有表决权股份总数的 32.1726%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 132 人，代表有表决权股份数量为 3,692,477 股，占公司有表决权股份总数的 1.3154%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份数量为 3,123,518 股，占公司有表决权股份总数的 1.1128%。通过网络投票的中小股东 131 人，代表有表决权股份数量为 568,959 股，占公司有表决权股份总数的 0.2027%。

3、出席或列席会议的其他人员情况：

出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 211,044,875 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9761%；反对 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,642,077 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6351%；反对 35,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9641%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4008%。

三、律师出具的法律意见书

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：蔡颖漩律师、李欣悦律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。
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