公告日期：2025-12-10

长江证券承销保荐有限公司

关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

募投项目调整及延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“中远通”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对中远通本次募投项目调整及延期的事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48 万元，其中超募资金总额为 19,271.81 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 5 日对公司上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZI10683 号《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金金额

1 研发中心改造提升项目 12,915.59 12,915.59

2 企业信息化融合技术改造项目 3,248.00 3,248.00

3 制造中心生产技术改造项目 6,810.08 6,810.08

合计 22,973.67 22,973.67

公司首次公开发行股票募集资金净额超过上述项目投资金额部分为超募资金，超募资金为 19,271.81 万元。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 48,210.53

减：支付发行有关费用 5,965.04

其中：以自有资金支付发行费用的置换金额 403.71

首次公开发行募集资金净额 42,245.48

减：累计使用募集资金 18,092.76

直接投入募投项目的金额 6,692.76

使用超募资金永久补充流动资金金额 11,400.00

加：募集资金理财产品收益、利息收入 ……
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