公告日期：2025-12-18

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-068
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
12 月 18 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，有关会议的决议及表决情况
如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:10；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 81 人，代表有表决权股份数量为211,065,442 股，占公司有表决权股份总数的 75.1921%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份数量为 120,786,416 股，占公司有表决权股份总数的 43.0302%。通过网络投票的股东 76 人，代表有表决权股份数量为 90,279,026 股，占公司有表决权股份总数的 32.1619%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 77 人，代表有表决权股份数量为 3,662,644 股，占公司有表决权股份总数的 1.3048%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份数量为 3,123,618 股，占公司有表决权股份总数的 1.1128%。通过网络投票的中小股东 75 人，代表有表决权股份数量为 539,026 股，占公司有表决权股份总数的 0.1920%。

3、出席或列席会议的其他人员情况：

出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 210,923,442 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9327%；反对 141,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0670%；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,520,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.1230%；反对 141,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8606%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃
权 600 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0164%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

总表决情况：同意 210,885,442 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9147%；反对 180,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0853%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,482,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.0855%；反对 180,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9145%；……
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