公告日期：2026-04-28

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行相关职责。现将 2025 年度履职情况向董事会报告如下：

一、基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事黄洪燕先生、原独立董事王建优先生和董事徐文浩先生组成，其中黄洪燕先生为主任委员。

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举了公司第三届董事会审计委员会委员：黄洪燕先生、代新社先生、张蕾女士，其中黄洪燕先生为主任委员。公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，委员中独立董事占比达三分之二。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 8 次会议，具体如下：

会议时间 会议届次 审议事项

2025/1/17 第二届董事会审计委员 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

会 2025 年第一次会议

《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
第三届董事会审计委员 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项
2025/4/23 会 2025 年第一次会议 报告>的议案》

《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

《关于公司<2024 年内部控制评价报告>的议案》

《关于公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值

准备的议案》

《关于 2024 年度财务报告会计师事务所的履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
案》

《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

《关于公司 2024 年度审计工作报告的议案》

《关于公司 2025 年度审计工作计划的议案》

《关于公司 2025 年第一季度审计工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度专项检查的议案》

2025/4/30 第三届董事会审计委员 《关于聘任公司财务总监的议案》

会 2025 年第二次会议

2025/6/24 第三届董事会审计委员 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

会 2025 年第三次会议

《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议
案》

2025/8/19 第三届董事会审计委员 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使
会 2025 年第四次会议 用情况的专项报告>的议案》

《关于公司 2025 年第二季度审计工作报告的议案》
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