公告日期：2026-04-28

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（沈传文）

本人沈传文作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度在公司履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人沈传文，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1991 年
6 月至 1993 年 6 月，担任中国电子物资公司西北公司信息处工程师；1997 年 6
月至今，任职于西安交通大学。2020 年 6 月至 2024 年 1 月，任宁夏意科电气科
技有限责任公司（已注销）董事；2020 年 7 月至今，任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会、7 次股东会。公司在 2025 年度召集召
开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 参加股东

事姓名 会情况

应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席次数
会次数（次） （次） （次） （次） 亲自参加会议 （次）

沈传文 12 12 0 0 否 7

（二）参与董事会专门委员会情况

2025 年度，本人出席提名委员会会议的具体情况如下：

独立董事 出席提名委员会会议情况

姓名 应参加会议次 亲自出席 委托出席 缺席（次） 是否连续两次未亲
数（次） （次） （次） 自参加会议

沈传文 2 2 0 0 否

（三）参与独立董事专门会议情况

2025 年度，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

独立董事 出席独立董事专门会议情况

姓名 应参加会议次 亲自出席 委托出席 缺席（次） 是否连续两次未亲
数（次） （次） （次） 自参加会议

沈传文 4 4 0 0 否

（四）行使独立董事职权的情况

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（五）与内部审计机构及外部审计机构的沟通情况

报告期内，本人积极与公司财务负责人、内部审计机构及会计师事务所进行沟通，了解公司财务报告的编制情况、审计工作的进展情况等，积极听取会计师的工作汇报，结合自己的专业知识和经验提出合理化的建议。与年审会计师进行沟通交流，督促会计师事务所及时、准确完成审计工作。

（六）现场工作情况及保护投资者权益情况

报告期内，本人按时参加股东会、董事会，积极了解公司……
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