公告日期：2026-04-28

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展，并圆满完成第三届董事会换届选举工作。现将董事会 2025 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年，公司在董事会的领导下，秉承诚信为本、稳健经营的理念，坚守电源专家、绿色节能的定位，依托先进的研发平台优势，以通信电源应用为核心，新能源电源和工控电源应用为重点，非标定制为特色，保持公司产品的质量和技术优势，巩固并提升行业地位。

2025 年度，公司实现营业收入 93,670.52 万元，同比增长 12.80%；利润总额
-5,706.04 万元，同比减亏 28.42%；归属于母公司的净利润为-5,715.17 万元，同比减亏 36.07%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，全面梳理现行治理制度，对照最新《公司法》要求完成各项核心制度的修订完善，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，推动公司治理形成制度健全、权责清晰、运作规范、监督有效的良好格局。本年度董事会共召开 12 次董事会会议，审议通过的议案具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》

《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》

第二届董事会第 《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议
1 四十一次会议 2025/1/17 案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

2 第三届董事会第 2025/3/7 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议
一次会议 案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议
案》

《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专
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