公告日期：2026-04-28

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2026-009
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十三次会议于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 4
月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌
先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1
名。张学军先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。张蕾女士因工作时间冲突无法出席会议，授权委托徐文浩先生代为出席并行使表决权。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

总经理吉学龙先生向董事会汇报了《2025 年度总经理工作报告》。董事会认为《2025 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2025 年度公司经营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，本
着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。董事会根据 2025 年度工作重点和 2026 年度主要工作制定了《2025 年度董事会工作报告》，同时依据独立董事出具的《2025年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司董事会独立董事王建优先生（届满离任）、黄洪燕先生、沈传文先生、代新社先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的经
营情况和财务状况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况、2026 年度业务发展战略规划，结
合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的原则编制《2026 年度经营计划及财务预算报告》。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

基于公司 2025 年度未实现盈利，公司在综合考虑行业特点、公司自身经营模式及现阶段盈利水平、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素的基础上，为确保公司拥有充足的资金维持日常经营，更……
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