公告日期：2025-08-26

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-028
陕西华达科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电话、专人送达等方式通知全
体董事，于 2025 年 8 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公
司会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会主席王增利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

公司拟发行股份购买陕西电子西京电气集团有限公司（以下简称“西京电气”）、陕西省技术进步投资有限责任公司（以下简称“陕
技投”）、西安聚辉电子科技有限责任公司（以下简称“聚辉电子”）、河南摩海科技开发中心（有限合伙）（以下简称“摩海科技”）、陕西省产业投资有限公司（以下简称“陕产投”）、西安聚源投资有限责任公司（以下简称“聚源投资”）持有的陕西华经微电子股份有限公司（以下简称“华经微电子”或“标的公司”）100.00%股份并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，公司将持有华经微电子 100%股份。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会认为，本次交易符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规的要求及各项条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、逐项审议通过本次交易的整体方案

本次交易包括：（1）发行股份购买资产；（2）募集配套资金。募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

（1）发行股份购买资产

公司拟向西京电气、陕技投、聚辉电子、摩海科技、陕产投、聚源投资发行股份购买其持有的华经微电子股份，本次交易完成后，公司将持有华经微电子……
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