公告日期：2026-04-28

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2026-006
陕西华达科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议通知于 2026 年 4 月 15 日以电话、专人送达等方式通知
全体董事，于 2026 年 4 月 26 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司的战略规划及年度目标对 2025 年度董事会履行职责情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
董事会听取了公司《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年
经营层有效执行了董事会各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2025 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会通过《2025 年度财务决算报告》，公司 2025 年
度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

经审议，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负且经营现金流量净额为负，为增强抗风险能力，保障生产经营稳健发展，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。董事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于陕西华达科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度工资总额清算及 2026 年度工资
总额预算的议案》

经审议，董事会同意公司拟定的 2025 年度工资总额清算及 2026
年度工资总额预算方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的 2026 年度财务预算符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司在 2026 ……
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