公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

本人作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人刘英，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年
6 月，中共党员，教授，博士研究生学历。2004 年 6 月至 2007 年 6
月，任西安电子科技大学讲师，2007 年 6 月至 2010 年 6 月，任西安
电子科技大学副教授，2010 年 6 月至今，任西安电子科技大学教授。2022 年 5 月至今任上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事。
2023 年 12 月至 2025 年 5 月，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要
求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度任职期间，公司共计召开 1 次董事会，1 次股东会，公
司董事会召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程 序，本人对董事会上审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 本人出席会议情况如下：

应参加 现场出 委托出 以通讯方 是否连续两次

独立 出席股东
董事会 席董事 席董事 式参加董 未亲自参加董

董事 会次数

次数 会次数 会次数 事会次数 事会会议

刘英 1 0 0 1 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考 核委员会委员、提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》和 《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定开展工作，积极履行职责。
1、2025 年度任职期间，公司第五届董事会战略与可持续发展委
员会召开 1 次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届 董事会战略与可持续发展委员会委员，本人就《关于 2025 年度投资 计划的议案》进行了审议，并发表了同意的意见。

2、2025 年度任职期间，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召
开 1 次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届董事会 薪酬与考核委员会委员，监督公司工资总额清算、预算及薪酬福利制 度的执行情况，发表了同意的意见，确保奖惩机制符合公司战略与股

3、2025 年度任职期间，公司第五届董事会提名委员会召开 1 次
会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届董事会提名委员会委员，本人就《关于变更董事会非独立董事及专门委员会成员的议案》《关于变更董事会独立董事及专门委员会成员的议案》议案进行了认真审议，并发表了同意的意见。

（三）行使特别职权事项

2025 年度未发生行使独立董事特别职权事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，与公司内部审计部门及高级管理人员积极开展讨论，维护了审计工作的及时、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

本人积极参加董事会、股东会、专门委员会，认真研读各项议案，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司严格按照相关法规制度的有关规定。同时，密切关注公司相关媒体、投资者对公司的评价，切实维护了广大投资者的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人在公司现场工作累计 6 天。本人以多种方式与
公司董事、高级管理人员进行沟通交流，关注公司年度报告审计进程，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。