公告日期：2026-04-28

陕西华达科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行股东会赋予的董事会职责，规范运作，科学、审慎决策，严格贯彻落实股东会的各项决议，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，积极推动公司战略实施，促进公司持续健康稳定发展。现将具体情况报告如下：

一、2025 年度经营指标情况

2025 年完成营业收入 60,573.52 万元，实现利润总额-7,972.42 万
元。

二、董事会运作情况

公司根据《公司章程》等相关规定及实际发展需要，报告期内共组织召开了 6 次董事会、3 次股东会，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均严格执行法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况良好。公司董事、高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东会，对公司重大事项作出了决策。全年会议共审议通过议案 50 个，及时、精准、科学部署了 2025 年经营目标及重点任务，并对公司申请授信、利润分配、募集资金管理与使用、关联交易、并购重组、董事人员变动等重大事项进行了充分讨论及决策。

1、报告期内董事出席董事会及股东会的情况

姓名 应出席次 亲自出席 委托出席次 缺席次 是否连续两次未亲 出席股东会
数 次数 数 数 自出席会议 次数

范军卫 6 6 0 0 否 3

霍熠 6 6 0 0 否 3

宋晓辉 6 6 0 0 否 3

张峰 6 6 0 0 否 3

苗海 6 6 0 0 否 3

俞善民 6 6 0 0 否 3

范玉华 6 6 0 0 否 3

路宏敏 5 5 0 0 否 3

许刚 6 6 0 0 否 3

任永珊 1 1 0 0 否 0

刘英 1 1 0 0 否 1

2、报告期内董事会会议审议情况

序 届次 召开时间 审议内容

号

1、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》；

2、《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》；

3、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
4、《关于公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议
案》；

5、《关于〈2025 年财务预算报告〉的议案》；

6、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

……
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