公告日期：2026-04-28

陕西华达科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范陕西华达科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人
员。

具体包括以下人员：

（一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定聘任的董事。

（二）非独立董事：包括外部董事和内部董事。

外部董事：指不在公司担任除董事以外任何职务的非独立董事。
内部董事：指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事。内部董事包含职工董事。

职工董事：指由公司职工代表大会从与公司建立劳动关系的职工中选举产生的董事。职工董事原则上不得为公司高级管理人员；法律、行政法规或监管规定另有规定的，从其规定。

（三）高级管理人员：指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第三条 本制度遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配和责权利相结合；

（二）激励与约束相结合；

（三）个人薪酬与公司经营业绩和工作目标相挂钩；

（四）薪酬兼顾当前效益并与公司长远发展相结合；

（五）薪酬与市场价值规律相符。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策，根据公司薪酬管理制度，制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第六条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第七条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。

第八条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《薪酬与考核委员会工作细则》确定。

第三章 薪酬构成与标准

第九条 公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为基础，与公司效益指标挂钩，结合市场对标、效率指标及整体支付能力，科学合理编制年度工资总额预算。

第十条 公司董事、高级管理人员薪酬：

（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准为每人 60,000 元/年（含税）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；不在公司享受其他报酬、社保待遇等。其出席董事会、股东
会的差旅费以及依照法律法规和《公司章程》行使职权所需的其他合理费用由公司承担，据实报销。

（二）外部董事：公司外部董事不在公司领取薪酬。除股东会另行作出决议外，外部董事不发放董事职务津贴。

（三）内部董事（不含职工董事）：内部董事的薪酬构成根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定，具体薪酬标准结合个人岗位、职级、绩效考核结果执行。内部董事兼任高级管理人员的，薪酬按本条第（五）项规定执行，不再另行领取董事职务津贴或与董事身份相关的其他报酬。

（四）职工董事：职工董事薪酬构成根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定，具体薪酬标准结合个人岗位、职级、绩效考核结果执行。职工董事不领取董事职务津贴。

（五）公司董事长、高级管理人员薪酬：由基本年薪、绩效年薪、中长期激励构成。

1.基本年薪：综合考虑公司经营规模、经营管理难度、所处行业和公司所在地及职工工资水平等因素确定。

基本年薪的系数确定：董事长为 1，总经理为 1，其他高级管理人员的分配系数根据岗位职责和工作绩效等因素按 0.75 确定。

2.绩效年薪：与公司经营业绩完成情况挂钩，以基本年薪为基数，结合公司经营业绩指标完成情况考核计发，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

计算公式如下：

绩效年薪=基本年薪×（收入完成率×15%+利润完成率×50%+销售收现率完成率×10%+“两金”占比完成率×15%+研发投入强度×10%）×个人绩效系数

个人绩效系数：董事长、总经理的绩效系数为 1，担任公司经理层成员的其他高级管理人员绩效系数根据岗位职责和工作绩效结果在 0.6-0.9 之间确定，未担任经理层成员的高级管理人员，其绩效系数在 0……
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