公告日期：2026-04-28

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2026-010

陕西华达科技股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 26 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

结合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况对现行部分制度进行了修订或完善，具体情况如下：

序 变更 是否提交

原制度名称 现制度名称

号 情况 股东会审议

董事、高级管理人员

董事、监事和高级管理人

1 薪酬管理制度（2026 修订 是

员薪酬管理制度

年 4 月修订）

董事和高级管理人员

2 / 制定 否

离职管理制度

上述治理制度中，第 1 项因涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议，以普通决议方式审议通
过；第 2 项自董事会审议通过之日起生效。上述修订及制订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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