公告日期：2025-11-18

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-093
长华化学科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长华化学科技股份有限公司（以下称“公司”“长华化学”）于 2025 年 11
月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会和第四届董事会第一次会议。公司 2025
年第三次临时股东会选举产生了 8 名董事（包括 5 名非独立董事和 3 名独立董
事），该 8 名董事和公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会第一次会议完成了第四届董事会董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任工作。

现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成

公司第四届董事会由 9 名董事组成：

非独立董事：顾仁发（董事长）、张秀芬、陈凤秋、顾磊、徐文跃

职工代表董事：李鹏

独立董事：陈殿胜、赵彬、张凌

公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事总数比例未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人情况如下：

1、战略与 ESG 委员会成员：顾仁发（主任委员）、陈凤秋、顾磊；

2、审计与合规管理委员会成员：陈殿胜（主任委员）、张秀芬、张凌；

3、薪酬与考核委员会成员：陈殿胜（主任委员）、顾仁发、赵彬；

4、提名委员会成员：赵彬（主任委员）、顾仁发、张凌。

公司第四届董事会专门委员会任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以 上 董 事 会 成 员 简 历 详 见 本 公 告 附 件 及 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-091）。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具体如下：

1、总经理：茅金龙

2、副总经理：徐文跃、徐一东

3、董事会秘书：顾倩

4、财务负责人（财务总监）：孙建新

上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人（财务总监）的事项同时已经审计与合规管理委员会审议通过。

四、公司聘任证券事务代表的情况

1、证券事务代表：张丽

上述聘任的证券事务代表（简历请见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书和证券事务代表的相关情况

1、公司董事会秘书、证券事务代表的任职资格

董事会秘书顾倩和证券事务代表张丽均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

2、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 顾倩 张丽

联系地址 江苏扬子江国际化工园北京 江苏扬子江国际化工园北京路 20
路 20 号 号

电话 0512-35003559 0512-35003559

传真 0512-35003559 0512-35003559

电子邮箱 ir.db@chchem.com.cn ir.db@chchem.com.cn

六、部分董事、监事及高级管理人员离任情况

1、董事会提前换届选举，第三届非独立董事卢睿先生不再担任公司董事；第三届董事会独立董事何海东先生已连任两届，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。上述人……
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