公告日期：2026-01-19

股票简称：长华化学 股票代码：301518
长华化学科技股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票

之

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉里商务中心 T7 办公楼 801）
二〇二六年一月

发行人及全体董事、审计与合规管理委员会委员、高级
管理人员声明

本公司及全体董事、审计与合规管理委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

顾仁发 张秀芬 陈凤秋

徐文跃 顾磊 李鹏

陈殿胜 赵彬 张凌

全体审计与合规

管理委员会委员

签名： 陈殿胜 张秀芬 张凌

未担任董事的高

级管理人员签

名：

茅金龙 孙建新 顾倩

徐一东

长华化学科技股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

一、本次发行履行的相关程序 ...... 4

二、本次发行的基本情况 ...... 6

三、本次发行的发行对象情况 ...... 10

四、本次发行的相关机构情况 ...... 15
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 17

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 17

二、董事、高级管理人员持股变动情况 ...... 19

三、本次发行对公司的影响 ...... 19
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 21

一、本次发行定价过程合规性的意见 ...... 21

二、本次发行对象选择的合规性 ...... 21
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 22
第五节 中介机构声明 ...... 23
第六节 备查文件 ...... 28

一、备查文件 ...... 28

二、查询地点 ...... 28

三、查询时间 ...... 28

释 义

在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、长华化 指 长华化学科技股份有限公司
学
本次向特定对象发行股票、本次 指 长华化学科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
发行 票

定价基准日 指 本次发行的发行期首日，即 2025 年 11 月 5 日

本报告书、本发行情况报告书 指 《长华化学科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票之发行情况报告书》

《认购邀请书》 指 《长华化学科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票认购邀请书》

股东会 指 长华化学科技股份有限公司股东会

董事会 指 长华化学科技股份有限公司董事会

监事会 指 长华化学科技股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司……
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