公告日期：2026-04-28

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2026-017
长华化学科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
的会议通知于 2026 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事，通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 25 日在江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路
20 号长华化学行政楼 4 楼董事会会议室，以现场及电子通信相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事顾仁发、张秀芬、
顾磊、李鹏、陈殿胜、赵彬、张凌以电子通信方式出席会议。

4、本次董事会由董事长顾仁发先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，
一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

本议案已经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

与会董事认真审议了《2025 年度董事会工作报告》，一致认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。

在任独立董事陈殿胜、赵彬、张凌及离任独董何海东分别向董事会递交了 2025年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在 2025 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了总经理 2025 年度主要工作。

议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以扣除回购专用证券账户的股份数的公司总股本144,429,797股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利为 2.69 元（含税），预计合计派发现金红利38,851,615.39 元（含税），不以资本公积金向全体股东转增股份，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配，本次分红不影响公司总股本的变动。

如至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司拟以每股分配比例不变为原则，相应调整派发现金红利总额。

董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报诉求，有利于与全体股东分享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2025 年年度股东

议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：该报告真实、客观地反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。