公告日期：2026-04-28

长华化学科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5 月 19 日 9:15至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏扬子江化工园北京路 20 号公司行政楼 5 楼 5008 会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年度董事会工作报告>的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方案的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的

3.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司与关联方投资设立控股子

4.00 非累积投票提案 √

公司暨关联交易的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度向银行

5.00 申请综合授信额度并为其提供担保的 非累积投票提案 √

议案》

《关于制定及修订公司部分治理制度 √作为投票对象的
6.00 非累积投票提案

的议案》 子议案数（5）

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬

6.01 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

《关于修订<对外担保管理制度>的议

6.02 非累积投票提案 √

案》
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