公告日期：2025-05-12

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，并于2025年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2024年年度股东会的通知》，公司定于2025年5月28日召开公司2024年年度股东会。

公司于2025年5月12日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，于2025年5月12日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人、董事长邓帮武先生于同日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式提交公司2024年度股东会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至临时提案提出日，邓帮武先生直接持有公司56,100,000股股份，占公司总股本的比例为34.17%，具备提出临时提案的资格，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。

除增加上述提案外，公司于2025年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司
2024年年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项无变化。现将公司2024年年度股东会补充通知公告如下：

1、股东会届次：2024年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月28日(星期三)14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月23日(星期五)

7、出席对象：

（1）在股权登记日2025年5月23日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室三。

备注

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