公告日期：2026-04-25

安徽舜禹水务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，2025 年公司实现营业收入 57,884.40 万元，同比下降11.30%；营业利润-3,189.63 万元，同比下降 368.50%；归属上市公司股东净利润-2,699.93 万元，同比下降 297.80%。

二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。报告期内，根据新《公司法》以及证监会发布最新法规，公司制定及修订了包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》在内的多项制度，并依据证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，完成取消监事会工作，废止《监事会议事规则》，修订《董事会审计委员会工作细则》明确由审计委员会承接职能，切实保障了公司的合规运作。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次董事会会议，会议的召开和表决程序严格

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有

效。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

4、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

7、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

8、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

10、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

11、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
第三届董事会第

1 2025 年 4 月 25 日 12、《关于公司 2025 年度拟使用银行综合授信额度的议案》
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