公告日期：2026-04-25

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2026-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）14：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2026年5月25日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日2026年5月25日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一

楼会议室八。

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司2026年度拟使用银行综合授信额 非累积投票提案 √

度的议案》

《关于终止实施2024年限制性股票激励计划 非累积投票提案

6.00 的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案

7.00 度>的议案》 √

《关于公司2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案

8.00 案》 √

1、上述提案经公司第四届董事会第八次会议审议。具体内容详见公司同日

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

2、公司独立董事将在本次年度股东会上对 2025 年的履职情况进行述职。

独立董事述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

同时，本次股东会还将听取 2026 年度高级管理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。