公告日期：2026-04-23

安徽万邦医药科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人张洪斌，作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会独立董事，2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，秉持客观、公正、独立 原则，忠实、勤勉、审慎履行独立董事职责，积极出席公司董事会及股东会，勤 勉尽责履职，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

张洪斌，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，微生物与生化药学专业，教授。1994 年 7 月至 1998 年 4 月就职于安徽
省医药设计院，任助理工程师；1998 年 5 月至 2003 年 11 月就职于合肥工业大
学化工学院，任讲师；2003 年 12 月至 2010 年 12 月就职于合肥工业大学化工学
院，任副教授；2011 年 1 月至 2018 年 7 月就职于合肥工业大学生物与医学工程
学院，任教授；2018 年 8 月至今就职于合肥工业大学食品与生物工程学院，任 教授。2025 年 8 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度任期内，公司共召开 4 次董事会会议，0 次股东会。本人作为独立
董事均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。本人出席会议具体 情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会
姓名 会议情况
本年度应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席股东会

出席董事 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 两次未亲 次数
会次数 数 事会次数 数 数 自出席董

事会会议

张洪斌 4 2 2 0 0 否 0

2025 年度任期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
及《独立董事制度》等法律法规及规章制度的要求，坚持勤勉尽责、独立客观原 则，认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真、审慎的审阅 与分析，结合公司实际情况和行业发展情况，与经营管理层进行充分沟通。经审 慎判断，本人认为公司董事会召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及《公 司章程》相关规定，各项议案合法合规，符合公司及全体股东利益。因此，本人 对 2025 年度董事会审议的全部议案均投赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权 情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任期内，本人担任公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委
员会主任委员，战略委员会、审计委员会委员。任职期间，严格遵循公司各专门 委员会工作细则及相关制度要求，勤勉尽责、审慎履职，充分发挥专业能力与履 职经验，持续推动公司治理规范运作、内控体系健全完善，切实履行了董事及专 门委员会委员应尽的责任与义务。本人出席会议具体情况如下：

提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

1 1 4 4 1 1 0 0

2025 年度任期内，本人作为第三届董事会提名委员会主任委……
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