公告日期：2026-04-23

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2026-006
安徽万邦医药科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2026 年 4 月 21 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会
议通知于 2026 年 4 月 9 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人，其中许新珞先生、张洪斌先生、卓敏女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长陶春蕾女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理陶春蕾女士《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层认真有效地执行了股东会及董事会的各项决议，积极开展各项工作，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，认真行使《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”。

公司独立董事尹宗成先生（已离任）、姜宝红女士（已离任）、张洪斌先生、卓敏女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届审计委员会第五次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

4、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届审计委员会第五次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

5、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

了公司 2025 年的财务状况、经营成果和现金流量，报告编制科学合理。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届审计委员会第五次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”部分。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》……
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