公告日期：2026-04-23

安徽万邦医药科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人卓敏，作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会独立董事，2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，秉持客观、公正、独立原 则，忠实、勤勉、审慎履行独立董事职责，积极出席公司董事会及股东会，勤勉 尽责履职，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

卓敏，女，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，会计学专业，教授。1993 年 1 月至 1994 年 12 月就职于安徽财经大学，
任助教；1995 年 1 月至 1999 年 8 月就职于安徽财经大学，任讲师；1999 年 9
月至 2004 年 7 月就职于安徽财经大学，任副教授；2004 年 8 月至今就职于安徽
财经大学，任教授。2025 年 8 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度任期内，公司共召开 4 次董事会会议，0 次股东会。本人作为独立
董事均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。本人出席会议具体 情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会
会议情况

独立董事 本年度应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续

姓名 出席董事 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 两次未亲 出席股东会
会次数 数 事会次数 数 数 自出席董 次数

事会会议

卓敏 4 2 2 0 0 否 0

2025 年度任期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规及规章制度的要求，坚持勤勉尽责、独立客观原则，认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真、审慎的审阅与分析，结合公司实际情况和行业发展情况，与经营管理层进行充分沟通。经审慎判断，本人认为公司董事会召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及《公司章程》相关规定，各项议案合法合规，符合公司及全体股东利益。因此，本人对 2025 年度董事会审议的全部议案均投赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。任职期间，严格遵循公司各专门委员会工作细则及相关制度要求，勤勉尽责、审慎履职，充分发挥专业能力与履职经验，持续推动公司治理规范运作、内控体系健全完善，切实履行了董事及专门委员会委员应尽的责任与义务。本人出席会议具体情况如下：

提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

1 1 4 4 1 1 0 0

2025 年度任期内，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定召集并主持审计委员会会议，就公司定期报告、财务总监人选等相关议案进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。同时，认真审议了公……
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