公告日期：2026-04-23

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2026-013
安徽万邦医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21
日召开第三届董事会第五次会议并决议，公司董事会定于 2026 年 5 月 15 日（星
期五）14:30 召开 2025 年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区火龙地路 299 号 1 号楼公司 2 楼会议室。
二、本次会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

《关于2025年度利润分配及资本公积金转

4.00 非累积投票提案 √

增股本预案的议案》

《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬

5.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

6.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案中，提案 1.00 除审议《2025 年度董事会工作报告》外，独立
董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
3、提案 5.00 涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

4、上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，审议事项符……
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