公告日期：2026-04-29

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2026-009
中航上大高温合金材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十三次会议于 2026 年 4 月 28 日 9 时以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2026 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 10 名，
实际出席董事 10 名，其中董事栾吉哲，独立董事姚俊臣、金锦萍和袁蓉丽以通讯方式参加会议并表决。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司《2026 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度报告的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-006）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理高圣勇先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层勤勉尽责，积极开展工作，能够有效执行公司董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。
公司独立董事姚俊臣先生、赵爱民先生、袁蓉丽女士、金锦萍女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年年度利润分配预案为：公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.73 元（含
税）。截至 2025 年 12 月 31 日，……
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