公告日期：2026-04-29

中航上大高温合金材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，全面贯彻执行股东会各项决议，持续健全公司治理体系，提升规范运作水平。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益，全力保障公司生产经营平稳有序、高质量发展行稳致远。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营业绩

2025年公司全年完成营业收入240,744.48万元，同比减少4.03%；净利润10,051.51万元，同比减少 37.80%。

二、董事会和股东会召开及决议情况

2025 年度，公司召开 2 次股东会和 5 次董事会。以上会议召集召开程序、出席人
员资格、召集人资格及表决程序等，均符合法律法规及《公司章程》相关规定，并根据《公司法》和相关监管规定，完成《公司章程》修订，通过职工代表大会选举产生1 名职工代表董事；制定《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，同时完成了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》等核心治理制度修订。

公司及时、严格履行信息披露义务，公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，董事会全体成员勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》等规定，本着审慎负责的态度审议各项议题，切实保障公司生产经营的稳定运行。

（一）报告期内，董事会会议具体情况

会议届次 召开日期 审议通过的议案

1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

8、《关于公司 2024 年度日常关联交易确认暨 2025 年度
日常关联交易预计的议案》

第二届董事会 2025年2月24 9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

第八次会议 日 10、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

11、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及
审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

12、《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及
延期的议案》

13、《关于公司拟投资建设航空材料纯净化熔炼智能制造
年产 8 万吨连铸工艺技改项目的议案》

14、《关于申请公司 2025 年度授信额度的议案》

15、《关于变更公司副总经理的议案》

16、《关于调整公司组织架构的议案》

17、《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

第二届董事会 20……
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