公告日期：2026-04-30

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2026-022
中航上大高温合金材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，本公司将截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司第一届董事会第六次会议决议、2022 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 57 次审议会议审核通过及中国证券监督管理委员会公告（证监许可﹝2024﹞925 号）《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。截止
2024 年 10 月 11 日，公司实际通过向社会公众公开发行人民币普通股 92,966,667
股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 6.88 元/股，募集资金总额为人民币639,610,668.96 元，扣除承销费用 54,716,981.13 元（不含税）、其他与发行权益性证券直接相关的发行费用 36,390,370.79 元（不含税），募集资金净额为人民币548,503,317.04 元，其中增加股本人民币 92,966,667.00 元，增加资本公积人民币455,536,650.04 元。

上述募集资金已于 2024 年 10 月 11 日前汇入上大股份开立的账户中，具体
如下：

开户行 银行账号 金额（元）

中国银行股份有限公司清河支行 101943664442 100,000,000.00

中国建设银行股份有限公司清河支行 13050165840800006357 100,000,000.00

中国光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支行 75180188000199367 100,000,000.00

中信银行石家庄广安大街支行 8111801012501247838 100,000,000.00

交通银行邢台钢铁北路支行 138396000013000223320 100,000,000.00

中国工商银行股份有限公司清河支行 0406001929300698163 84,893,687.83

合计 584,893,687.83

上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZG12067 号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

注：验资报告披露发行费用为 36,390,370.80 元，与上述发行费用差异 0.01 元。
原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少 0.01 元。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司发行募集资金使用及余额如下：

项目 金额（元）

实际应募集资金净额 548,503,317.04

实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用） 584,893,687.83

减：募集资金以前年度使用金额 7,223,822.75

减：募集资金本年度使用金额 ……
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