公告日期：2026-04-30

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2026-024
中航上大高温合金材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026
年 5 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。
现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人(授权委托书详

见附件 2);截至股权登记日:2026 年 5 月 13 日(星期三)下午收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全

体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代

理人可不必是公司的股东;

（2）公司董事和高级管理人员;

（3）本公司聘请的见证律师;

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中航上大高温合金材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年度日常关联交易确认

3.00 非累积投票提案 √

暨 2026 年度日常关联交易预计的议案》

《关于制定公司<董事和高级管理人员薪

4.00 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议

5.00 非累积投票提案 ……
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