公告日期：2026-04-30

证券代码：301522 证券简称：上大股份
中航上大高温合金材料

股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告

二〇二六年四月

务发展，进一步增强公司综合实力和核心竞争力，优化公司财务结构，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项 135,000.00 56,000.00
目

2 补充流动资金 24,000.00 24,000.00

合计 159,000.00 80,000.00

上述项目中，“年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项目”系公司首次公开发
行股票并上市时募投项目，原计划投资总额为 105,249.00 万元，公司将 2024 年 10 月
首次公开发行股票并上市时募集资金净额 54,850.33 万元用于该项目建设。2025 年 2月，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》，公司根据经营发展及战略规划的整体安排，为更好地满足项目建设的需要，将该项目投资总额调整为135,000.00 万元。由于前次募集资金远低于上述项目预计投资总额，为降低公司财务风险，确保募投项目的顺利实施，提升公司整体竞争力，公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券并使用本次拟募集资金 56,000.00 万元继续用于该项目投资建设。
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。公司董事会或董事会授权人士将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项目

1、项目概况

近年来，随着我国航空、能源动力等产业的快速发展，高温合金的需求量不断增大，为了应对迅速扩大的市场需求与目前公司生产能力不足的问题，公司提出了本建设项目，项目的实施有利于提升企业技术装备水平，扩大高温合金市场份额，促进我国航空和能源动力等产业更快更好的发展。

本项目新增年产高性能高温合金和高端特种合金材料 8,000 吨的生产规模。

2、项目投资概算

本项目原计划投资总额为 105,249.00 万元，2025 年 2 月 24 日，公司召开第二届
董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》，公司根据经营发展及战略规划的整体安排，为更好地满足项目建设的需要，将本项目的投资总额调整为 135,000.00 万元，本次拟使用募集资金 56,000.00 万元。

3、项目实施主体

本项目的实施主体为上市公司。

4、项目必要性分析

（1）项目建设是国家战略发展的需要

高温合金是军民航空发动机及地面燃气轮机热端部件关键结构材料，其制造能力对国家的国防力量和工业水平具有重要影响。目前我国的高温合金产业正处于高速发展阶段，但与国外先进水平相比还有一定差距。公司是我国高温合金等关键战略材料高值、高效、高技……
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