公告日期：2025-10-16

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-039
上海儒竞科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 B5 栋 12 楼儒竞科技大
会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长雷淮刚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 43,744,142 股，占公司有表决
权股份总数的 46.3825％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 32,660,752 股，占公司有表决权
股份总数的 34.6306％。

通过网络投票的股东 80 人，代表股份 11,083,390 股，占公司有表决权股份
总数的 11.7519％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 9,388,632 股，占公司有表
决权股份总数的 9.9549％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 465,642 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4937％。

通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 8,922,990 股，占公司有表决权股
份总数的 9.4612％。

注：中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员、德恒上海律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请股东大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 43,740,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911％；
反对 3,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％。

中小股东总表决情况：

同意 9,384,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9583％；反对 3,512 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0374％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043％。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议并通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 43,736,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9831％；
反对 6,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0149％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意 9,381,220 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9211％；反对 6,512 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0694％；弃权 90……
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