公告日期：2026-04-28

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2026-002
上海儒竞科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议通知于 2026 年 4 月 14 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2026
年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际
出席的董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2025 年度工作进行了分析总结。公司独立董事朱军生先生、赵炎先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会人员认真听取并审议了总经理雷淮刚先生所作的《2025 年度总经理工
作报告》，报告内容涉及公司 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00
元（含税），截至 2026 年 4 月 24 日，公司总股本为 94,311,768 股，以此计算拟
合计派发现金红利人民币 28,293,530.40 元（含税）。同时拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，本年度不送红股。本次资本公积金转增股本实施完毕后，公司总股本预计将增加至 132,036,475 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照每股分配比例、每股转增比例不变的原则对分配总额、转增股本总额进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟定 2026 年中期分红安排如下：

在满足中期分红的前提条件下，公司拟于 2026 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份（如有）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%。

为简化中期分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议
在符合相关法律法规和《公司章程》的规定以及中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《关于2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为：公司严格按照法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和……
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