公告日期：2026-04-28

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2026-012
上海儒竞科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召
开了第二届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2026 年 5 月 22 日下午
14:30 召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 18 日下午 15:00 交易结束，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 B5 栋 12 楼儒竞科技大会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司<2025 年度利润分配及资本公

2.00 非累积投票提案 √

积金转增股本预案>的议案》

3.00 《关于 2026 年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的

4.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员

5.00 ……
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