公告日期：2026-05-15

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2026-032
重庆国际复合材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日
09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 15 日 09:15
至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长莫秋实先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 541 人，代表股份
2,691,390,596 股，占公司有表决权股份总数的 71.3730%。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份 2,366,485,125 股，占公司有表决权股份总数的 62.7569%。
通过网络投票的股东 539 人，代表股份 324,905,471 股，占公司有表决权股份总数的 8.6162%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 539 人，代表股份 119,640,196 股，占公司有表决权股份总数的 3.1727％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 103,609,756 股，占公司有表决权股份总数的2.7476%。通过网络投票的中小股东 538 人，代表股份 16,030,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.4251%。

3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会，公司的高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,691,150,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911%；
反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意 119,399,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7992%；反对 183,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1535%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0472%。

2、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,691,151,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911%；
反对 181,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 57,400股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意 119,401,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8004%；反对 181,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1516%；弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0480%。

3、审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,691,151,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911%；
反对 181,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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