公告日期：2026-03-27

董事、高级管理人员薪酬管理制度

重庆国际复合材料股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励和约束机制，调动公司董事、高级管理人员的积极性，在总结公司对董事、高级管理人员绩效考核经验基础上，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，包括：公司董事、总经
理、副总经理、财务总监（财务负责人）和董事会秘书；但不在公司领取薪酬的董事除外。

第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中
小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则。

（二）坚持薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则。

（三）坚持激励与约束相统一的原则。

（四）坚持短期激励与长期激励相结合的原则。

（五）坚持效率优先兼顾公平的原则。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司股东会负责决定董事的薪酬方案，公司董事会负责决定公司
高级管理人员的薪酬方案。

第六条 董事会薪酬与考核委员会负责根据公司战略规划、市场发展、经
营业绩以及行业水平等情况，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案。

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第七条 公司董事会办公室、人力资源部门、财务部门等相关部门应配合
董事会薪酬与考核委员会开展绩效考核工作。

第三章 薪酬标准

第八条 公司董事（独立董事、职工代表董事、未在公司担任其他职务的
非独立董事除外）、高级管理人员的薪酬构成与绩效考核按照所担任职务的薪酬管理执行，实行年薪制。

第九条 高级管理人员由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于相关政策规定的比例。

（一）基本薪酬：按照其在公司担任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

（二）绩效薪酬：绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩评价结果挂钩，按年考核发放，并按相关规定递延支付；

董事会薪酬与考核委员会制定绩效考核方案时，应参考上年度薪酬水平基数，根据公司财务预算等指标，拟定下一年度各董事、高级管理人员的薪酬方案。

第十条 独立董事的薪酬实行津贴制，津贴方案由董事会薪酬与考核委员会
拟定；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；职工代表董事由职工代表大会选举产生，其薪酬标准和绩效考核依据专职岗位薪酬标准执行，不再另行领取董事津贴。

第十一条 经公司董事会审批，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励，
作为对在公司任职的董事、高级管理人员的绩效薪酬的补充。

第十二条 公司根据经营情况和市场情况，可以对非独立董事、高级管理人
员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

第四章 绩效评价

第十三条 董事、高级管理人员的绩效薪酬以履职评价与经营绩效考核指
标为基础，根据绩效评价结果最终确定。

对董事、高级管理人员的履职评价，主要参照其在公司治理体系和要求范围内参与公司股东会、董事会及其专门委员会的履职情况、勤勉尽责情况开展。

董事、高级管理人员薪酬管理制度

对高级管理人员（包括同时担任董事的高级管理人员）的经营绩效考核，主要参照公司为其设定的年度经营绩效指标开展。

第十四条 经营绩效考核指标……
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