公告日期：2026-04-23

重庆国际复合材料股份有限公司

可持续发展管理制度

第一章 总则

第一条 为健全和规范公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续
发展，积极履行环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及各级子公司在环境、社会责任与公司治理
（ESG）方面的规划、执行、监督、报告及信息披露等管理活动，法律法规另有规定的除外。

第三条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行
的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活
动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第五条 公司应当照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职
责的履行情况，根据深圳证券交易所要求披露《可持续发展报告》或者《环境、社会和公司治理报告》（以下统称《可持续发展报告》）。

第二章 可持续发展理念与原则

第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和
员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

第七条 公司应积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，
把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、创新发展、环境保护、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司应将可持续发展理念融入公司发展战略，积极履行 ESG 职
责，努力实现社会效益和经济效益的协调统一，根据实际情况加快 ESG 体系建设，强化实践推广，树立品牌形象，满足监管要求，分阶段逐步提高治理水平，稳步提升 ESG 表现水平，推动公司可持续发展。

第九条 公司应尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交
流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第十条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的
透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事、高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 管理机构与职责

第十一条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的可持续
发展管理体系，明确各层级、各职能部门的工作职责，为公司 ESG 工作开展提供组织保障。

第十二条 董事会是 ESG 工作的领导和决策机构。

（一）审议和批准公司的 ESG 战略规划和目标，确保与公司长期愿景及股
东利益相契合；

（二）审议和批准公司 ESG 相关信息披露文件、年度可持续发展报告等；
（三）审议其他 ESG 相关重大决策。

第十三条 董事会战略委员会是 ESG 工作的研究和指导机构。

（一）研究公司的 ESG 战略规划和目标，并就相关工作向董事会提出建议；
（二）对公司 ESG 相关披露文件进行审阅，包括但不限于公司年度可持续
发展报告等；

（三）指导并监督公司的可持续发展相关影响、风险和机遇评估，并提供决策咨询建议；

第十四条 公司设立 ESG 工作领导小组，作为公司 ESG 工作的执行层。
组长由公司董事长担任，副组长由董事会秘书担任，成员包括公司相关部门负责人、相关下属子公司负责人。

（一）落实国家、监管机构 ESG 政策、法规和规定，拟定公司的 ESG 发
展战略、目标及规划方案；

（二）审核和指导 ESG 相关信息披露文件、年度可持续发展报告的编制工
作等；

（三）识别、分析对公司战略发展、业务运营和财务状况等产生重大影响
的 ESG 议题相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。