公告日期：2026-04-23

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2026-017
重庆国际复合材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
时间已于 2026 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长莫秋实先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理魏泽聪先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，公司经营基本面得到稳步改善，为公司高质量发展筑牢坚实根基。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为，《2025 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2025 年在战
略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公
司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《2025 年年度报告》相关章节内容。

公司现任独立董事雷华先生、商华军先生、谢岚女士向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对此出具了核查意见，会计师事务所对此出具了审计报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》及相关意见。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况
及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交
2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分。

（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据公司战略规划和年度经营计划，公司编制了 2026 年度财务预算报告，
2026 年公司主营业务收入预算同比增加 3.5%，产量同比增加 2.4%。

特别提示：公司2026年度财务预算指标不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交
2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮……
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