公告日期：2026-04-23

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2026-026
重庆国际复合材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，现将本次
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 2:30；
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日
09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
09:15 至 15:00 期间的任意时间。

6.股权登记日：2026 年 5 月 8 日（星期五）

7.会议出席对象：

（1）2026 年 5 月 8 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

3.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5.00 关于预计2026年度及确认2025年度日常关 √

联交易的议案

6.00 关于公司及全资、控股子公司 2026 年度申 √

请综合授信额度的议案

7.00 关于为全资、控股子公司提供 2026 年度对 √

外担保额度预计的议案

8.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

9.00 关于购买董事、高管责任险的议案 √

10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

2.上述提案 1.00-9.00 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，10.00
已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 27

日和 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公
司现任独立董事将在本次股东会进行述职。

3.提案 5……
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