公告日期：2026-05-12

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2026年05月12日（星期二）15:00。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五楼会议室。

4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：董事长蔡庆生先生

7、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份37,042,658股，占上市公司总股份的59.8427%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份31,060,800股，占上市公司总股份的50.1790%。通过网络投票的股东28人，代表股份5,981,858股，占上市公司总股份的9.6637%。

2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份214,617股，占上市公司总股份0.3467%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东25人，代表股份214,617股，占上市公司总股份0.3467%。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师以及保荐机构持续督导相关人员出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意37,037,691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%；反对4,967股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意209,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6856%；反对4,967股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.3144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意37,037,691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%；反对4,967股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意209,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6856%；反对4,967股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.3144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：同意37,037,691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%；反对4,967股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意209,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6856%；反对4,967股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.3144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。……
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