公告日期：2026-04-22

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时，在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的
全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见
附件二）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋五楼会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配及资本公积金

3.00 非累积投票提案 √

转增股本预案的议案》

《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年

4.00 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金

6.00 非累积投票提案 √

进行现金管理的议案》

7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

8.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2、上述议案已经由第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四次会议决议公告》。

3、上述议案 4.00，相关股东需要回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
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