公告日期：2026-04-22

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护股东特别是中小股东的利益。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，公司始终围绕战略发展目标，依照年度经营计划，做好各
方面重大决策，推动公司各项业务发展。同时，公司积极做好市场调研，深度挖掘客户实时需求，加大研发投入，及时满足客户需求，提升产品市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 22,557.58 万元，同比增加39.24%，实现归属于上市公司的净利润 6,649.20 万元，同比增加 28.85%。
二、董事会日常工作

（一）董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开 9 次会议，所有董事均出席了所有会议
并一致通过了所有议案。会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。具体情况如下：

序号 届次 时间 议案

第二届董 1．《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

2025年4月

1 事会第十 2．《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

18 日

七次会议 3．《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

4．《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

5．《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

6．《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
7．《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

8．《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；

9．《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

10．《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；
11．《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

12．《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》；

13．《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

14．《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议
案》；

15．《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募
集资金专户监管协议的议案》；

16．《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

第二届董

2025年5月 1.《关于签署<建设工程施工合同>的议案》；

2 事会第十

28 日 2.《关于调整公司组织架构的议案》。

八次会议

1.《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管……
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