公告日期：2026-04-22

广州多浦乐电子科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议会议通知于2026年4月10日以通讯方式送达全体董事。
会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，撰写了《2025 年年度报告》及其摘要。董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真审议了《2025 年度董事会工作报告》，全体董事会成员认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的履职状况与工作成果。

公司报告期内离任的独立董事聂有传先生、邓沫女士、安宁女士及报告期内就任的独立董事徐悦女士、杨浩楠先生、张建海先生分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会对独立董事 2025年独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事 2025 年独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司《2025 年度总经理工作报告》详见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。审计机构对公司 2025 年度内部控制情况进行审计并出具了审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司当前实际经营状况，为保障股东的利益，现提议 2025 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本
61,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.08 元
（含税），合计派发现金股利人民币 6,685,200 元（含税）；同时以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 27,855,000 股，转增
金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后总股本为
89,755,0……
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