公告日期：2025-08-22

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-046

芜湖福赛科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记

及修订和新增部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开了
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订原因

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次《公司章程》修订有关的工商变更登记手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于不再设置监事会等相关事项，结合公司实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规相关规定，公司拟对《公司章程》中相关条款作
相应修订，主要修订内容包括：（1）删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；（2）调整董事会结构，新设职工董事；（3）调整股东会及董事会部分职权；（4）根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。具体修订内容详见附件《公司章程》修订对比表，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别数字符号的语体转换、标点符号变化、目录页码变更等，不涉及实质内容改变的情况下，未再逐项列示。《公司章程》的修订最终以工商行政管理机关的核准结果为准。

二、其他相关制度修订情况

序号 制度名称 变更方式 是否需要提交股
东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《对外投资管理制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《关联交易制度》 修订 是

6 《独立董事工作制度》 修订 是

7 《总经理工作细则》 修订 否

8 《董事会秘书工作细则》 修订 否

9 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

13 《控股子公司管理制度》 修订 否

14 《内部审计制度》 修订 否

15 《募集资金管理制度》 ……
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