公告日期：2026-04-03

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2026-023
芜湖福赛科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告>全文及其

2.00 非累积投票提案 √

摘要的议案》

《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年

3.00 非累积投票提案 √

度中期分红安排的议案》

《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制

6.00 非累积投票提案 √

度》

上述议案已于 2026 年 4 月 2 日经第二届董事会第十八次会议审议通过，详细内容请
见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

特别事项说明：

1、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决情况单独计票，并及时公开披露。

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、提案 5.00 涉及董事……
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