公告日期：2026-04-03

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2026-014
芜湖福赛科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届董
事会第十八次会议于 2026 年 4 月 2 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。公司董事会已于 2026 年 3 月 23 日向公司董事、高级管理人员发出
了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波先生召集并主持，
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决所形成决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，经审议，董事会认为：
2025 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作，该报 告客观、真实地反映了公司落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度等 方面的工作及成果。

该议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促 进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范 运作发挥了积极作用。

公司独立董事骆美化女士、马胜辉先生、高芳女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红安排的议
案》

公司拟以公司现有总股本 84,837,210 股扣除回购证券专用证券账户中持有
的股份余额 870,775 股后的 83,966,435 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股
派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 8,396,643.50 元，不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度。如在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司 2025 年年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2026 年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自 2025 年年度股东会审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。