公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于

芜湖福赛科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二六年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人董书源、汪程聪根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 5

三、发行人基本情况 ...... 7

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 13

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 13

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 14

三、发行人存在的主要风险 ...... 20

四、对发行人发展前景的评价 ...... 25

五、保荐人对发行人利润分配政策的核查情况 ...... 26

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ...... 27

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 27

八、保荐人内部审核程序和内核意见 ...... 30

九、保荐人对本次证券发行的推荐结论 ...... 31

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、本保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
发行人、福赛科技、 指 芜湖福赛科技股份有限公司
公司

本发行保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司
向特定对象发行股票之发行保荐书》

本次发行、本次向特 芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
定对象发行、本次向 指 票之行为
特定对象发行股票

预案 指 《芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票预案》

IPO、首次公开发行 指 芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年在深圳证券交易所首次公
开发行 A 股股票并上市之行为

A 股 指 在中国境内上市的人民币普通股

欣众投资 指 芜湖欣众投资中心（有限合伙），公司股东

日本福赛 指 福赛科技株式会社，公司全资子公司

香港福赛 指 福赛科技（香港）有限公司，公司全资子公司

墨西哥福赛 指 墨西哥福赛有限责任公司，公司全资子公司

泰国福赛 指 FORESIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd.，即福赛科
技（泰国）有限公司

新泉股份 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司及其旗下企业

马瑞利 指 马瑞利 CK 控股（Magneti Marelli CK Holdings）集团旗下企业

长城汽车、长城 指 长城汽车股份有限公司及其旗下企业

延锋汽饰 指 延锋汽车饰件系统有限公司及其旗下企业

比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其旗下企业

大协西川 指 大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司及墨西哥大协西川
（DAIKYONISHIKAWA MEXICANA SA DE CV）

股东会 指 芜湖福赛科技股份有限公司股东会

董事会 指 芜湖福赛科技股份有限公司董事会
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