公告日期：2026-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于

芜湖福赛科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二六年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人董书源、汪程聪根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义......3
第一节 本次证券发行基本情况......5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......5

三、发行人基本情况......7

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 11
第二节 保荐人承诺事项......12
第三节 对本次发行的推荐意见......13

一、发行人关于本次发行的决策程序合法......13

二、本次发行符合相关法律规定......14

三、发行人存在的主要风险......20

四、对发行人发展前景的评价......25

五、保荐人对发行人利润分配政策的核查情况......26

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......27

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......27

八、保荐人内部审核程序和内核意见......30

九、保荐人对本次证券发行的推荐结论......31

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、本保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
发行人、福赛科技、 指 芜湖福赛科技股份有限公司
公司

本发行保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司
向特定对象发行股票之发行保荐书》

本次发行、本次向特 芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
定对象发行、本次向 指 票之行为
特定对象发行股票

预案 指 《芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票预案》

IPO、首次公开发行 指 芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年在深圳证券交易所首次公
开发行 A 股股票并上市之行为

A 股 指 在中国境内上市的人民币普通股

欣众投资 指 芜湖欣众投资中心（有限合伙），公司股东

日本福赛 指 福赛科技株式会社，公司全资子公司

香港福赛 指 福赛科技（香港）有限公司，公司全资子公司

墨西哥福赛 指 墨西哥福赛有限责任公司，公司全资子公司

泰国福赛 指 FORESIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd.，即福赛科
技（泰国）有限公司

新泉股份 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司及其旗下企业

马瑞利 指 马瑞利 CK 控股（Magneti Marelli CK Holdings）集团旗下企业

长城汽车、长城 指 长城汽车股份有限公司及其旗下企业

延锋汽饰 指 延锋汽车饰件系统有限公司及其旗下企业

比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其旗下企业

大协西川 指 大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司及墨西哥大协西川
（DAIKYONISHIKAWA MEXICANA SA DE CV）

股东会 指 芜湖福赛科技股份有限公司股东会

董事会 指 芜湖福赛科技股份有限公司董事会

监事会 指 芜湖福赛科技股份有限……
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