公告日期：2026-03-17

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2026-005
威马农机股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开第三届
董事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目及超募资金投资建设新项目“智能化柔性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“营销服务渠道升级建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造
中心项目”结项，并将截至 2026 年 3 月 13 日的项目节余募集资金共计 2,456.44
万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述项目节余募集资金划转完毕后，募投项目需支付的尾款，后续将全部由自有资金支付。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚须提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票
24,576,700 股，发行价为每股人民币 29.50 元，共计募集资金 725,012,650.00 元，
坐扣承销费 46,463,099.53 元（不含增值税）后的募集资金为 678,549,550.47 元，
已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 8 月 9 日汇入本公司募集资

金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行
费 用 23,083,580.39 元 (不 含 增 值 税 ） 后 ， 本公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
655,465,970.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕8-26 号)。

二、募集资金投资项目情况

2025 年 7 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进
度与投资结构的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结
合公司实际情况，公司拟变更首次公开发行股票募集资金的用途，终止投入“营
销服务渠道升级建设项目”；对“智能化柔性化生产基地建设项目、山地丘陵农业
机械工程技术中心建设项目、山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的项
目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整。具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于 2025
年 8 月 13 日经 2025 年第二次临时股东会审议通过。

根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中披露的募集资金投资计划及2023年第三次临时股东会通过的《关于使用部分超
募资金投资建设新项目的议案》、2025年第二次临时股东会通过的《关于变更募
集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案》，本公司募集资金拟投
资项目如下：

单位：万元

序 项目名称 原规划使用募集资金金额 调整后投资金额
号

1 智能化柔性化生产基地建设项目 22,661.51 12,325.48

2 山地丘陵农业机械工程技术中心建设 7,460.49 6,142.56

项目

3 营销服务渠道升级建设项目 ……
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