公告日期：2026-03-17

长江证券承销保荐有限公司关于威马农机股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为威马农机股份有限公司（以下简称“威马农机”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对威马农机募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票
24,576,700 股，发行价为每股人民币 29.50 元，共计募集资金 725,012,650.00 元，
坐扣承销费 46,463,099.53 元（不含增值税）后的募集资金为 678,549,550.47 元，
已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 8 月 9 日汇入本公司募集资
金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行
费 用 23,083,580.39 元 ( 不 含 增 值 税 ） 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
655,465,970.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕8-26 号)。

二、募集资金投资项目情况

2025 年 7 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟变更首次公开发行股票募集资金的用途，终止投入“营销服务渠道升级建设项目”；对“智能化柔性化生产基地建设项目、山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目、山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于
2025 年 8 月 13 日经 2025 年第二次临时股东会审议通过。

根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中披露的募集资金投资计划及2023年第三次临时股东会通过的《关于使用部分超
募资金投资建设新项目的议案》、2025年第二次临时股东会通过的《关于变更募
集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案》，本公司募集资金拟投
资项目如下：

单位：万元

序 项目名称 原规划使用募集资金金额 调整后投资金额
号

1 智能化柔性化生产基地建设项目 22,661.51 12,325.48

2 山地丘陵农业机械工程技术中心建设 7,460.49 6,142.56

项目

3 营销服务渠道升级建设项目 4,965.50 102.14

4 山地丘陵智慧农机零部件研发制造中 13,000 7,836.05

心项目

合计 48,087.50 26,406.23

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上……
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