公告日期：2026-04-27

威马农机股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2025 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一） 工作履历、专业背景及兼职情况

宁学贵，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中国农业机械化科学研究院研究员。现任中国农业机械工业协会执行副会长，深圳市汇凯进出口有限公司、深圳经济特区汇华集团有限公司、深圳华来建筑装修工程有限公司董事。兼任新疆钵施然智能农机股份有限公司（非上市公司）独立董事。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二） 独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能够独立

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会及股东会情况

2025 年度内，公司共召开 8 次董事会、4 次股东会。本人出席相关会议情况如
下：

应出席 实际出席董事会 委托 是否连续两 出席股
独立董 任职 缺席

董事会 次数（现场/通讯 出席 次未亲自出 东会次
事姓名 状态 次数

次数 方式） 次数 席会议 数

宁学贵 在职 8 8 0 0 否 4

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025 年度内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任提名委员会主任委员和战略委员会委员。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

2025 年度，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议，本人作为公司董事会提名
委员会主任委员，按照规定召集、召开提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司董事任免及提名等事项进行了审议，切实履行了提名委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 1 次董事会战略委员会会议，本人作为公司董事会战略
委员会的成员，未有无故缺席的情况发生，按照规定参加战略委员会历次会议，对公司募投项目变更投资结构等事项进行了审议，切实履行了战略委员会委员的职责。
2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人恪尽职
守，对涉及公司关联交易等事项进行认真审查，对公司相关事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三） 行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。

（四） 与内部审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。