公告日期：2026-04-27

威马农机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的规定，依法履行职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2025 年度主要工作分述如下：

一、公司 2025 年度生产经营情况

2025 年公司实现营业收入 79,352.38 万元，同比去年下降 14.20%；归属于上市
公司股东的净利润 3,003.18 万元，同比去年下降 62.24%。报告期内，受宏观环境、行业竞争、客户库存积压等多重因素影响，公司经营承压。国内市场同质化竞争加剧，公司个别产品定价处于行业较高水平，导致终端产品销量表现不佳；另一方面，海外个别区域市场需求疲软，叠加客户前期库存积压，采购意愿降低，进一步影响产品整体销量，同时公司为加强海外市场开拓、建设自主品牌渠道，加大了营销端人员引进以及泰国工厂的人才组建，销售费用、管理费用同比增长幅度大。综合影响下，面对经营压力，公司董事会统筹引领经营管理层主动作为，聚焦主业优化布局、强化内控降本增效，全力稳定经营基本面，持续深耕海外需求旺盛的目标市场，深度拓展业务领域并建立多元化的销售渠道。为公司业绩后续增长提供稳定保障。
二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年全年，公司董事会共召开了 8 次会议，审议通过了 35 项议案，每次董事
会会议的召集、召开程序均符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案情况

1、审议通过了关于豁免公司第三届董事会第八次会议通知
第三届董事会 时限的议案

1 第八次会议 2025/1/16 2、审议通过了关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案

1、审议通过了关于部分超募资金投资项目延期的议案

2 第三届董事会 2025/3/25

第九次会议

2、审议通过了关于向境外子公司提供担保的议案

1、审议通过了关于<2024 年年度报告及摘要>的议案

2、审议通过了关于<2024 年度董事会工作报告>的议案
3、审议通过了关于<2024 年度总经理工作报告>的议案
4、审议通过了关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的
专项意见

5、审议通过了关于 2024 年度利润分配预案的议案

3 第三届董事会 2025/4/17 6、审议通过了关于<2024 年度财务决算报告>的议案

第十次会议

7、审议通过了关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案

8、审议通过了关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案

9、审议通过了关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年
度薪酬方案的议案

10、审议通过了关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟
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